 |
|
|||||
|
|
Выходцы из Украины Могилевич и Фишерман – в числе «самых разыскиваемых» ФБР В список самых разыскиваемых подозреваемых ФБР входят двое выходцев из России и двое выходцев из Украины. В частности, ФБР разыскивает Игоря Фишермана, уроженца Львова 1952 года рождения и Семена Могилевича, уроженца Киева 1946 года рождения и Анатолия Цоуру, 1948 года рождения, уроженца Новосибирска (Россия). Все они подозреваются в участии в многомиллионной афере по обману инвесторов компании YBM Magnex International, Inc (YBM), работающей в Канаде, однако имеющей главный офис в Ньютоне (США, штат Пенсильвания). «Потери инвесторов составляют порядка $150 миллионов. Мошенническая схема, которая основывалась на взяточничестве, «двойной» бухгалтерии и обмане властей США, была обнаружена в 1998 году», - сообщает ФБР. Расследование длилось несколько лет, и в 2003 году было вынесено решение об объявлении этих троих в розыск по 45 пунктам обвинений, в том числе вымогательстве, мошенничестве и отмывании денег. Все они занимали руководящие посты в компании YBM. По данным ФБР, Могилевич какое-то время проживал в Москве, но сейчас может находится в Великобритании или Америке. Возможно, что он уничтожил свой российский паспорт. Цоура находится в Будапеште (Венгрия) и, по данным ФБР, мог также уничтожить свой российский паспорт. Фишерман же, по информации следствия, несмотря на то, что он натурализовался в США, мог уничтожить свой американский паспорт и в настоящее время, возможно, проживает в Москве. ФБР предупреждает, что Цаура, Могилевич и Фишерман вооружены и опасны.
|
|
|
Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку 
|
|